根據市委統一部署，2021年4月20日至6月30日，市委第五巡察組對蘭州佛慈制藥股份有限公司黨委進行了巡察“回頭看”。2021年8月20日反饋了巡察意見。根據《中國共產黨巡察工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》有關規定，現將巡察整改進展情況予以公布：

一、聚焦貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況方面

（一）關于“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不深入”的問題

1.對“政治理論學習不系統”的整改情況：一是公司黨委認真組織深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，以及習近平總書記系列重要講話精神，持之以恒強化政治理論學習，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。二是黨委主要負責人牽頭，補充完善了黨委中心組年度學習計劃，明確每年12月份制訂下發下年度學習計劃，并及時補充新的學習內容，學習計劃要緊貼中央、省市委安排部署，科學、合理，內容齊全。三是黨委中心組采取集中學習、個人自學、交流討論等方式，從8月23日以來，先后組織了6次理論學習，組織班子成員、支部書記等全面系統地學習《中國共產黨問責條例》《中國共產黨重大事項請示報告條例》《中國共產黨黨員教育管理工作條例》和《黨政領導干部考核工作條例》等黨內法規，強化政治意識和紀律意識；并把《習近平談治國理政》作為第一議題的其中一項重要內容，長期堅持集中學習。四是公司黨委完善學習制度，創新學習方式，增加專題交流研討次數；加強對學習情況的監督檢查，對學習不及時、規定的學習內容沒有按時完成以及學習記錄不規范、敷衍應付的進行追責問責。五是公司各級領導班子成員嚴格執行“三重一大”決策事項制度，理清“三重一大”事項清單，發揮好黨組織“把方向、管大局、保落實”的作用。六是公司黨委進一步完善黨委會會議流程，健全了黨委會議題制度；黨建部門規范并詳細、真實做好會議記錄，及時、完整整理會議紀要。七是公司黨委書記對黨建工作分管領導進行約談，分管領導對黨委中心組學習計劃制定負責人進行工作問責，促進其提高政治站位、提高業務能力和工作質量。

2.對“學用結合不緊密”的整改情況：一是加強學習交流研討。公司領導班子成員把理論學習與公司的高質量發展相結合，聯系生產經營管理的實際問題，開展交流研討，切實做到學思踐悟。二是提高交流研討材料的質量。公司領導班子成員堅持學用結合，在學習討論中更新觀念、凝聚共識，結合學習情況和個人工作實際撰寫交流研討材料，不斷提高謀劃工作、推動公司高質量發展的能力，做到學習交流不照搬照抄、工作有具體舉措和真動作。

3.對“黨員干部黨性教育不扎實”的整改情況：一是

公司黨委書記對黨支部書記進行了集體約談。二是公司黨委副書記負責對每月的黨委學習計劃進行審核完善，增加相關內容的學習要求。三是黨群工作部牽頭組織對黨支部書記、支委和黨員學習情況的督查，增加對基層黨務人員學習落實情況的抽查力度和頻次。

（二）關于“黨委履行職責存在缺失”的問題

4.對“班子分工不明確”的整改情況：8月31日召開黨委會，對班子分工重新進行了細化。

5.對“未按程序議定‘三重一大’事項”的整改情況：一是公司黨群工作部完善“三重一大”議事程序和清單。二是公司黨委嚴格執行“三重一大”黨委會前置研究制度，并加強了黨務干事的業務培訓，做實做細會議紀錄。

6.對“未嚴格落實‘第一議題’制度”的整改情況：一是公司黨委加強了“第一議題”學習制度的執行，每次黨委會前都精心準備第一議題，并嚴格落實。二是公司黨建分管領導高質量做好黨委會議題的收集、整理、會前溝通協調，嚴格上會內容的審核把關。三是黨群工作部專人負責做好會議記錄，確保記錄的完整性、準確性。

7.對“未按公文流程收批文件”的整改情況：一是公司黨群工作部牽頭完善了公司文件收發和傳閱制度，規范公文傳輸系統的文件簽收管理，專人負責登記、分送。二是董事會辦公室規范了公文的處理流程，按制度及時、準確送達，限時傳閱、處理。

（三）關于“落實意識形態工作責任制不到位”的問題

8.對“公司黨委2019年《關于成立意識形態工作領導小組的通知》中，其中一名副組長政治面貌為群眾”和“意識形態工作領導小組另一副組長2021年2月1日因工作調離，被免去公司行政職務，但公司未根據其變動情況及時調整意識形態工作領導小組”的整改情況：一是公司黨委深入學習習近平總書記關于意識形態工作的重要講話和指示批示精神，加強對意識形態工作責任制實施辦法的學習、理解，進一步增強對意識形態工作的責任感和緊迫感，提高政治意識。二是公司黨委負責人對黨群工作部負責人進行約談。三是公司黨群工作部根據人員調整情況，及時提交公司黨委會議重新調整公司意識形態工作領導小組成員，并加強了對黨委下發文件的審核把關工作。

9.對“2018年民主生活會上，部分黨委班子成員未對落實意識形態工作責任制情況進行對照檢查”的整改情況：一是黨委書記對未按照規定作對照檢查的班子成員進行了約談。二是公司黨委加強了對意識形態工作的學習培訓,提高了班子成員及各黨支部書記對意識形態工作重要性的認識。相關領導已在巡察專題民主生活上就此項工作開展自我批評并說明了情況。

10.對“外請專家授課時未報備”的整改情況：一是公司黨委對黨群工作部負責人及具體負責報備的工作人員進行了約談，提出了工作要求。二是加強了外請專家授課的報備工作，目前公司外請專家授課都嚴格按照規定程序進行報備。

二、聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面

（一）關于“制度建設滯后”的問題

11.對“公司章程內容不齊全”的整改情況：一是公司黨委認真組織公司“三會一層”成員深入學習《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》，切實加強黨的全面領導。二是董事會辦公室按照《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》，修訂完善《公司章程》中“黨組織”章節，明確黨組織機構設置、黨委職權以及“履行全面從嚴治黨主體責任”“黨風廉政建設主體責任”等相關內容。三是規范對黨委職權等內容的準確表述。

12.對“黨建制度更新不及時”的整改情況：一是黨委書記對分管領導進行約談，分管領導對黨群工作部負責人進行約談。二是黨群工作部對“三重一大”等制度進行修訂完善。三是黨群工作部舉一反三，按照最新要求和規定，系統梳理、修訂、完善了公司黨建工作制度，為進一步做好公司黨建工作提供了制度保障。

13.對“財經制度存在漏洞”的整改情況：一是公司黨委組織領導班子、管理人員認真學習領會中央八項規定精神、省市實施細則以及相關財經管理制度，提高紀律意識和廉潔意識，并嚴格按照中央八項規定精神和省、市相關實施細則要求，訂完善公司《“三公經費”管理制度》《業務接待管理辦法》《出差管理辦法》《公務用車管理辦法》等制度，補短板、堵漏洞。二是舉一反三，安排各子公司開展了“三公經費”使用管理的自查自糾，確保整改到位。三是公司各級財務負責人加大各項費用支出的審核力度，尤其對費用報銷的真實性、合理性及必要性進行嚴格審核。

14.對“薪酬待遇不合理”的整改情況：公司領導班子嚴格執行薪酬制度規定，取消了2名總經理助理的副總經理待遇。

（二）關于“執行制度不嚴格”的問題

15.對“財務管理制度執行不力”的整改情況：一是公司黨委負責人對分管財務工作的領導進行約談。二是公司財務部對《全面預算管理制度》做了進一步完善，并補充預算考核等缺失內容。三是在編制2022年預算時，同步編制“三公經費”預算，并嚴格預算執行；定期公開公司“三公經費”支出決算情況，并接受監督。四是嚴格按照公司《全面預算管理制度》進行年度預算的編制、審批、執行及調整。

16.對“財務審核把關不嚴”的整改情況：一是公司黨委負責人對分管財務工作的領導進行約談。二是財務部負責人和相關審核人員做了書面檢查。三是嚴格按照公司《“三公經費”管理辦法》對2018-2020年所有涉及管理費用項下的差旅費和業務招待費進行了全面自查、整改。四是糾正超標準報銷費用的行為，目前，巡察反饋的超額報銷部分已全部退回公司。

17.對“公車管理制度不完善”的整改情況：一是公司分管領導對董事會辦公室負責人進行約談。二是董事會辦公室修訂完善了《公務用車管理辦法》。三是董事會辦公室強化公務用車的調派，完善派車記錄臺賬等車輛日常管理工作。

（三）關于“招投標工作不嚴謹”的問題

18.對“2018年至2020年，公司30萬元以上的物資采購招標流程不規范”的整改情況：一是公司成立物資招標工作領導小組，領導物資采購部開展物料招投標工作。二是公司人力資源部組建公司物資招投標評標專家庫，并在公司進行了公示，之后每次評標小組成員從專家庫中隨機抽取。三是公司物資采購部修訂完善物資采購招標相關管理制度，以更合理的制定招標采購計劃，優化招標采購流程。四是公司人力資源部制定物資招投標評標專家庫管理辦法、評標人員抽取管理辦法等相關規章制度。五是公司黨委主要負責人對分管領導進行了約談。

（四）關于“工作作風不嚴不實”的問題

19.對“會議記錄不真實”的整改情況：一是黨委書記向公司黨委做檢查。二是黨委班子成員再次認真學習了黨章黨規、國有企業黨組織工作條例等黨內法規制度，提高了政治站位和履職盡責能力。三是梳理完善了黨委會議事規則、黨委中心組學習制度等制度，并嚴格落實制度，及時組織召開相關會議傳達上級文件精神。四是組織了黨務工作人員業務培訓，學習了公文寫作相關知識，明確了會議記錄的要求和標準。

20.對“外出報備制度不落實”的整改情況：一是班子成員專題學習相關規定，確保嚴格執行報備制度。二是黨委主要負責人對未履行請假報備手續人員進行約談。三是公司領導班成員嚴格執行外出請銷假制度。

21.對“對調研工作重視不夠”的整改情況：一是黨委主要負責人對未按照規定開展調研工作的領導班子成員進行約談。二是公司領導班子成員嚴格執行調研工作制度，加強對班子成員調研工作的監督、提醒和檢查。三是公司黨群工作部加強民主生活會材料的審核工作。

三、聚焦基層黨組織領導班子和干部建設情況方面

（一）關于“基層黨建工作薄弱”的問題

22.對“政治生活不嚴肅”的整改情況：一是黨委主要負責人對從網上抄襲交流材料的班子成員進行約談，并對全體班子成員進行集體約談。二是公司黨委統一更換了黨委會、中心組理論學習記錄本，規范記錄形式和內容。三是公司黨委進一步嚴肅黨內政治生活，規范同事間稱呼，使黨內同志稱呼常態化。四是公司黨委進一步嚴格按照基層黨支部標準化建設工作要求，規范執行“三會一課”制度，嚴格黨內組織生活，并對記錄進行了規范性培訓及督導檢查。

23.對“黨支部換屆選舉不嚴格”的整改情況：一是公司黨群工作部組織黨務工作人員認真學習了相關條例和規定，提高了業務素質和工作能力。二是公司黨委將進一步規范換屆選舉程序，在即將開展換屆改選工作中做到程序合規。三是公司黨群工作部下發了《關于規范行文格式的通知》，對基層黨支部支委進行專題培訓，加強各類行文的規范性。四是各黨支部做好基礎檔案整理歸檔和保存工作，進一步規范臺帳資料的搜集與整理。

24.對“黨務基礎工作不扎實”的整改情況：一是黨委主要負責人對基礎工作不扎實的黨支部書記進行了約談。二是公司黨群工作部組織對基層黨支部黨建基礎工作按照《甘肅省國有企業黨支部建設標準化手冊》規定進行了全面檢查與指導，對存在的問題進行反饋，并提出了具體整改要求，確保黨建基礎檔案規范化、標準化。三是創新工作思路，公司黨委上線了“黨費通”平臺，實現黨費每月線上繳納。

（二）關于“干部隊伍建設存在短板”的問題

25.對“專業人才匱乏”的整改情況：公司召開專題會議討論，人力資源部根據公司實際情況和發展需求，制定人才梯隊建設管理制度，優化人員結構。

26.對“干部選拔任用程序不嚴格”的整改情況：公司黨委堅持黨管干部原則，嚴格選人用人制度，公司人力資源部重新修訂了《蘭州佛慈制藥股份有限公司機構設置及中層管理人員選撥任用管理辦法》，并嚴格按照新修訂的制度開展了選人用人工作。

27.對“干部考核工作流于形式”的整改情況：公司企管部牽頭，結合市委、市政府、市資委相關文件和公司實際情況，制訂了公司《總經理助理、中層管理人員年度考核暫行辦法》和《總經理助理、中層管理人員月度考核方案》，并從10月份開始試行月度考核。

28.對“重要崗位干部長期空缺”的整改情況：一是公司于10月9日對黨群工作部、人力資源部、財務部、安全環保消防部及儲運部等部門空缺的中層干部進行了公開競聘，對競聘結果經黨委會討論，并經政治審查、任前考察、民主測評、征求紀委意見后， 相關人員已聘任到崗。二是關于公司工會主席空缺改選事宜，公司已和市國資委企業領導人員管理科請示溝通，并向市總工會上報了工會換屆請示、向市委組織部上報了《佛慈制藥工會主席候選人建議人選的請示》，目前正在等待上級主管部門的批復，待批復后將進行工會換屆選舉。

（三）關于“管黨治黨責任落實不力”的問題

29.對“監督執紀寬松軟”的整改情況：一是公司紀委進一步加強了政治理論學習，強化政治擔當，堅定政治定力，認真履行黨章賦予的職責使命，帶頭尊崇黨章黨規。二是不斷強化了紀檢人員紀在法前，紀法銜接的監督意識，堅決做到依規依紀依法履行監督執紀職責。三是紀檢部門舉一反三，以此為戒，對已辦結的問題線索處置情況進行了全面梳理排查，規范監督執紀程序，切實保證了以高質量監督執紀推進企業高質量發展。

30.對“紀檢監察工作力量不足”的整改情況：一是公司黨委認真落實紀檢監察機構改革措施，優化紀檢監察機構，多途徑發布招聘信息，配足紀檢監察人員，截至目前紀檢監察部通過人力資源部對外公開招聘，面試通過3人，因為疫情原因及個人原因，目前未到崗。二是公司紀委深入學習黨紀黨規法規及紀檢監察業務知識，以干代訓形式實戰練兵，提升監督執紀業務能力。用鐵的紀律持續打造一支忠誠、擔當、盡責的紀檢監察隊伍。三是公司紀委統籌銜接，貫通融合各類監督，同向發力，從監督體系上提升監督執紀效果。

31.對“廉政檔案不規范”的整改情況：一是公司紀檢監察部對市委巡察之前建立的廉政檔案全面開展自查復核，及時糾正完善了個別中層管理人員廉政檔案填寫不規范、內容不完整的問題。二是公司紀檢監察部結合當前國企改革三年行動，及時對公司86名中層以上管理人員的廉政檔案進行了全面更新，并充分運用廉政檔案信息加強了日常廉政監督，嚴把黨風廉政關，有效增強了監督的實效性和精準度，筑牢了廉政“防火墻”。

四、落實巡察等監督發現問題整改方面

32.對“公司對上一輪巡察反饋的問題整改不徹底”的整改情況：一是公司黨群工作部修訂完善《“三重一大”集體決策實施細則》，明確“三重一大”集體決策制度必須遵循的原則，細化重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等方面的主要內容。二是公司財務部門進一步嚴肅財經制度，嚴格按照公司相關規定，審核包括差旅費、業務招待費在內的所有費用，杜絕超標準報銷。三是公司黨委加強了對漠視規定、不履職盡責、玩忽職守的財務人員的問責力度。

33.對“對審計反饋問題也存在整改不及時的問題”的整改情況：一是公司財務部加強對子公司財務工作的監督和指導，督促子公司不斷完善相關管理制度，確保各項業務有規可依、有章可循。二是公司分管領導對人力資源部負責人進行了約談，對相關人員進行批評教育。三是對差旅費報銷事宜進行立即糾正，追回了超額報銷的費用。四是公司黨委嚴格落實、整改上級主管部門審計中發現的問題，并做到舉一反三，開展自查自糾，對以前年度可能存在的問題進行再梳理，發現問題及時糾正，確保整改措施落實到位。

五、移交問題線索辦理情況方面

市委巡察組共向公司黨委移交4件信訪件，經綜合分析研判，其中2件屬于薪資待遇信訪件，按職責權限轉公司職能部門人力資源部核實處置，予以了結；2件屬于集團公司管轄范圍，移送佛慈集團公司紀委初核處置2件。辦結率100%。截止目前，共誡勉談話1人，其中中層管理人員1人。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。

聯系方式：電話8258051，內線8123

                                                     中共蘭州佛慈制藥股份有限公司委員會

                                                      2021年12月3日